浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關于2018年度股東大會決議的公告

本公司于2019年9月17日在臺州市政府花園招待所一樓參政苑召開了2018年度股東大會。

大會由公司董事長陳文波主持，參加本次大會表決的股數為：169138833股，占公司總股份的比例為：78.31%，占出席會議所有股東所持表決權100%。

大會經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了以下事項：

一、《2018年度董事會工作報告》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

二、《第八屆監事會2018年度工作報告》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

三、《2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

四、《關于2018年度利潤分配的議案》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169133433股，占出席會議所有股東所持表決權99.997%，反對：5400股；棄權：0股。

五、《2019年度投資計劃》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

六、《關于向臺州循環經濟發展有限公司出借資金的議案》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2019年9月17日