公司召開七屆六次董事會會議

審議通過2014年度利潤分配（草案）等議案

4月2日，公司召開七屆六次董事會會議。會議應到董事12人，實到8人，委托出席3人，5名監事列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。會議由董事長謝文君主持，審議通過了《2014年度總經理工作報告》、《2014年度董事會工作報告（草案）》、《2014年度財務決算及2015年度財務預算報告（草案）》、《關于2014年度利潤分配的議案（草案）》、《關于調整〈關于向臺州高速仁和房地產開發有限公司拆借資金的議案〉的議案》、《關于選舉董事的議案（草案）》、《關于召開公司2014年度股東大會的議案》。

圖為董事會會議現場

圖為出席會議的公司董事長謝文君、總經理張建平

2014年，面對經濟增長放緩、房地產市場形勢嚴峻的壓力，面對天和項目工期嚴重拖延、指揮部人員分流等不利局面，公司全面落實市委、市政府各項決策部署，認真執行股東大會、董事會各項決議，堅持穩增長、強管理、促發展，突出保暢通、保服務、保平安，全面完成了年初制定的各項工作目標任務。全年實現主營業務收入45909.3萬元，同比增長6.47%，其中公司本級通行費收入42813.8萬元，同比增長7.14%；實現凈利潤18071萬元，同比增長20.22%，其中公司本級凈利潤19563.3萬元，同比增長15.47%；每股收益0.8366元。董事會決定擬全年向股東派發現金紅利0.45元/股（含稅），利潤分配方案還需提交股東大會審議。