本公司于2022年8月4日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室召開了2022年第七次臨時股東大會。  

    大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會議所有股東所持表決權100%。

大會經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了：

1、《關于選舉董事、監事的議案》；

參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股；

2、《關于申請發行境外債券的議案》；

參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股；

3、《關于對臺州健身淀粉有限公司債權處理的議案》；

參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股；

4、《關于拆借給高速房產公司資金用于開發椒江洪家街道海州街項目的議案》；

參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股；

    公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

特此公告

     浙江臺州高速公路集團股份有限公司

          2022年8月4日