浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年度股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議時間：2018年6月28日上午9:30；

3、會議地點：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈A座26樓會議室；

4、會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。

5、出席對象：截止2018年6月18日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司全體股東均有權出席會議；股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

公司全體董事、監事。

二、會議審議事項

1、審議《2017年度董事會工作報告》

2、審議《2017年度監事會工作報告》

3、審議《2017年度財務決算及2018年度財務預算報告》

4、審議《關于修改公司章程及相關議事規則和制度的議案》

5、審議《關于2017年度利潤分配的議案》

三、登記方法

1、個人股東持本人身份證辦理登記手續；

2、法人股東持股權托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

3、受委托代理人必須持有授權委托書、本人身份證辦理登記手續；

4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務必提供聯系電話，便于聯系；

5、登記地點：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈西2310室；

6、登記時間：2018年6月20日上午8︰30-12︰00，下午14︰30-17︰00；

7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2018年6月20日下午17︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。

四、其他事項

公司地址：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈

郵政編碼：318000   

聯系電話：0576-88686901

傳    真：0576-88686936

與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件：授權委托書

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2018年6月6日