浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關于召開2014年度股東大會的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司七屆六次董事會會議決定召開公司2014年度股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議召開基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議時間：2015年4月24日下午2:00

3、會議地點：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈A座26樓會議室

4、會議方式：與會股東和股東代表以《股東大會議事規則》規定的投票表決方式審議有關議案

二、會議內容

1、推舉監票人、計票人；

2、審議《2014年度董事會工作報告》；

3、審議《2014年度監事會工作報告》；

4、審議《2014年度財務決算及2015年度財務預算報告》；

5、審議《關于2014年度利潤分配的議案》；

6、審議《關于林廣祥董事辭職的議案》；

7、審議《關于選舉董事的議案》。

三、會議對象

1、截止2015年4月14日在浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會議；

2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書詳見附件；

3、公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

1、個人股東持本人身份證、股權托管賬戶卡辦理登記手續。

2、法人股東持法人單位證明（企業法人營業執照復印件或事業法人社團證復印件加蓋公章）、股權托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續。

3、受委托代理人必須持有授權委托書、委托人股權托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續。

4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務必提供聯系電話，便于聯系。

5、登記地點：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈B座2601室。

6、登記時間：2015年4月15-17日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00

7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2015年4月17日下午5︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。

五、其他事項

公司地址：臺州經濟開發區天和路95號天和大廈

郵政編碼：318000 區號：0576

聯系電話：88686900、88686901

傳 真：88603305

與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件：授權委托書

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2015年4月4日

附件1：授權委托書.doc