浙江臺州高速公路集團股份有限公司
公司六屆一次董事會會議決議公告

公司六屆一次董事會會議于2009年8月31日在椒江花園山莊召開，會議應到董事13人，實到董事12人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定，本次會議審議并通過了以下事項：
一、選舉林廣祥為公司第六屆董事會董事長；
二、根據董事長提名，聘任林廣祥為公司總經理；
三、根據總經理提名，聘任胡斌斌、王榮千為公司副總經理，聘任王建勛為公司總經濟師，聘任高蕙倩為公司總會計師；根據董事長提名，聘任周志威為公司董事會秘書。 


浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會
二○○九年八月三十一日